छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट में बेहिसाब निवेश, बेहिसाब खरीद और बिक्री, स्टॉक में अंतर, शेल कंपनियों का अधिग्रहण, बेनामी संपत्तियां और लेनदेन, असुरक्षित फर्जी ऋण और शेयर आवेदन धन, पूंजीगत लाभ की चोरी आदि से संबंधित विभिन्न अपराधिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, इन समूहों में से एक समूह में परिवारिक सदस्यों द्वारा बिना किसी आवश्यक योग्यता या व्यापारों के प्रबंधन में भागीदारी के बिना वेतन और पारिश्रमिक के रूप में बड़ी मात्रा में रकम प्राप्त करने के साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए।

 

 

 

 

कुल 3.54 करोड़ रुपये नकद और 5.15 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए गए। कुल मिलाकर 18 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दीगई है। इन समूहों पर छापामारीकी कार्यवाही से 600 करोड़ रूपये की अनुमानित बेहिसाब आमदनी का पता चला है।

 

आगे की जांच चल रही है।