राष्ट्रीय
साईं इनफो सिस्टम के मुख्य प्रबंध निदेशक को बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया
By Deshwani | Publish Date: 22/9/2019 8:15:17 PMनई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कक्कड़ और अन्य के खिलाफ विभिन्न बैंकों से आठ सौ 67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में जांच की जा रही है। सीबीआई ने इस सिलसिले में कई एफआईआर दायर की है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच से पता चलता है कि वर्ष 1992 के दौरान कक्कड़ ने एक साझेदार कंपनी बनाई थी। बाद में उसने पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनाई और धोखाधड़ी करके बैंकों से ऋण लिए। इसके बाद आरोपी दुबई होते हुए लाइबेरिया चला गया। लेकिन इंटरपोल की मदद से उसे वापस भारत लाया गया।
एजेंसी ने बताया कि कई सम्मन जारी होने के बावजूद वह जांच में सहयोग नहीं दे रहा था। अब तक की छानबीन से अभियुक्त के कई फर्जी कंपनियां बनाने और जाली कागजात तैयार करने का पता चला है।