आरोप है कि 2010-2015 के बीच फर्जी कागजात के जरिए आरोपियों ने दो हाउसिंग लोन, अचल संपत्ति के मार्गेज पेपर के आधार पर दो ओवर ड्रॉफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ लिया था। इससे बैंक को 4.44 करोड़ का चूना लग गया। इसमें जायका रेस्टोरेंट के संचालक हरजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में बैंककर्मियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है।