ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थाई आदेश जारी करते हुए फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके सहयोगियों और कारोबार से जुड़ी कंपनियों के कई बैंक खाते, अचल संपत्ति एवं शेयरों में निवेश कुर्क कर लिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई और सूरत में चार वाणिज्यिक परिसरों (72.87 करोड़ रूपया मूल्य की), 106 बैंक खाते (जिनमें 55. 12 करोड़ रूपया जमा हैं), 15 डीमैट खाते (जिनमें 35. 86 करोड़ रूपये हैं) और 11 कारें (4. 01 करोड. रूपया मूल्य की) कुर्क की है। 

 

इडी ने पिछले हफ्ते नीरव मोदी के मामा एवं आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाले गीतांजलि ग्रुप की 85 करोड़ रुपये कीमत के 34,000 आभूषण जब्त किए थे। मामले में चोकसी भी वांछित है। ईडी देश के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता पीएनबी के साथ कथित रूप से दो अरब डॉलर या 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए नीरव और चोकसी की जांच कर रही है।