जानकारी के अनुसार गीतांजली जेम्स को लोन देने वाली कंपनियां एशियन इम्पैक्स, प्रीमियर इंटरट्रेड और आइरिश मर्केन्टाइल के कुछ बेहद ही कम सैलरी पाने वाले डायरेक्टर्स ने चेक में छूट दी। ऐसे में मामला शैल कंपनियों से जुड़ा हुआ लगता है। जांच के अनुसार, ये तीनों फर्म अप्रत्यक्ष रूप से चोकसी के द्वारा ही मैनेज की जा रही थीं।

 

बता दें कि हाल ही में नीरव मोदी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ था। ईडी के मुताबिक, नीरव मोदी ने 17 फर्ज़ी कंपनियों का इस्तेमाल कर साल 2017 में 5921 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। गौरतलब है कि इस घोटाले के बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से बाहर हैं। ईडी लगातार उनपर कार्रवाई कर रही है। वहीं भारत सरकार की तरफ से भी नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं।