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पी.एन.बी. घोटाला : नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कामयाबी
By Deshwani | Publish Date: 28/3/2018 2:00:06 PM मुंबई। नीरव मोदी के लंदन में खुले एक सीक्रेट बैंक अकाउंट को ट्रेस कर लिया है। आयकर विभाग के अनुसार नीरव के बार्कलेस पीएलसी बैंक खाते में करीब 1 मिलियन यूके पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए जमा हैं। यह बैंक अकाउंट मोदी लिमिटेड फर्म के नाम से खोला गया है, जो कि नीरव मोदी की ही एक फर्म है।
बताया जा रहा है कि इस खाते के बारे में नीरव मोदी ने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न्स में नहीं बताया था। जिसके बाद इस खाते की जानकारी अब जाकर सामने आई है। घोटाले के बाद से ही आयकर विभाग नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के विदेशी खातों की जांच करने में जुट गया था।
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा लिया गया लोन करीब 1000 बैंक खातों में बांट दिया था। ये सभी खाते शेल कंपनियों के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे। जिनके डायरेक्टर्स फर्जी थे। आयकर विभाग अब भी करीब 15 देशों में दोनों के विदेशी खातों की छानबीन कर रहा है।