ईडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त व  उनकी कंपनियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया है। अभियुक्तों ने इन कंपनियों में  निवेश कर काले धन को सफेद करने का कार्य किया। इडी की जांच में पता चला है  कि अभियुक्तों ने कंपनी बनाकर लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश किया है। इडी ने पिछले दिनों मधु कोड़ा, उनके करीबी और कंपनियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। इनके खिलाफ अलग-अलग चार पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया है। 

 

एक में मधु कोड़ा अकेले अभियुक्त बनाये गये  हैं। दूसरे में विजय जोशी और उनकी कोलकाता की दो कंपनी मेसर्स लकी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एआइजी ग्लास कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। तीसरे पूरक चार्जशीट में विकास सिन्हा और उनकी चार कंपनी का नाम शामिल है। इन कंपनियों में कोलकाता के मेसर्स शिव निवास स्टील प्राइवेट लिमिटेड और जमशेदपुर के सर्च कोल्हान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंडिया कार एंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इमर ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

 

 चौथे पूरक चार्जशीट में विनोद सिन्हा और उनके भाई सुनील कुमार सिन्हा आरोपी हैं। उनकी छह कंपनी दिल्ली के मेसर्स क्वांटम पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के मेसर्स खलारी सीमेंट लिमिटेड, मेसर्स समृद्धि स्पंज लिमिटेड, मेसर्स बिल बॉडी व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता व धनबाद के मेसर्स विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड और महाराष्ट्र स्थित नासिक के मेसर्स भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड शामिल हैं।